Суд вернул прокурору дело о легализации 1,6 млрд рублей на рынке «Спортивный»

Ленинский районный суд Владивостока вернул прокурору уголовное дело о создании преступного сообщества и легализации 1,6 млрд рублей на рынке «Спортивный». Прокуратура попыталась оспорить это решение, но 2 сентября Приморский краевой суд отклонил апелляционное представление.

По экономическому делу проходят 12 человек. Следствие считает, что соучредители ООО «Буше» Александр Ясин и Сергей Матвеев руководили преступным сообществом, которое незаконно оформляло участки, строило торговые центры и извлекало прибыль. Фактически все 20 лет работы рынка следствие квалифицировало как деятельность ОПС.

Помогали бизнесменам знакомые в статусе индивидуальных предпринимателей, в основном спортсмены. Ясин возглавлял несколько спортивных федераций, поэтому в какой-то момент в СИЗО по делу собралась целая «спортрота», включая чемпиона мира по кудо.

Дело направили в Ленинский районный суд в марте. К тому времени почти всем фигурантам смягчили меры пресечения. В июне суд вернул дело прокурору, решив, что в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых нет конкретики: не установлены места и способы совершения преступлений, характер и размер вреда, а также степень участия каждого фигуранта по эпизодам.

Теперь прокуратура может обратиться в кассацию. Юристы, следящие за процессом, допускают, что если и там решение устоит, дело может развалиться.

Это уже не первая неудача прокуратуры по экономическому делу. Ранее ведомство подсчитало ущерб и попыталось взыскать с Ясина и других ответчиков около миллиарда рублей. Первая инстанция иск удовлетворила, но апелляция и кассация встали на сторону бизнесменов. Взыскать ничего не удалось.

Затем Ясин сам подал гражданский иск к бывшему директору ООО «Буше» Юрию Шутову и потребовал около полумиллиарда рублей. Якобы такой ущерб директор причинил владельцам компании. Именно при Шутове утвердили результаты налоговой проверки, по которой компанию обязали доплатить 430 млн рублей налогов, штрафов и пени. Эта проверка легла в основу одного из эпизодов уголовного дела Ясина об уходе от налогов.

Арбитражный суд Приморского края сначала отклонил иск, но апелляция неожиданно встала на сторону Ясина и присудила ему около 180 млн рублей. Кассация оставила это решение в силе.

В тексте решения есть формулировки, которые противоречат сути уголовного дела о преступном сообществе. Апелляционный суд указал, что оснований признавать доходы «Буше» за 2017-2019 годы незаконными не имеется. А по поводу налоговой проверки, выявившей «агрессивную» схему минимизации через дробление бизнеса, суд отметил, что это «не свидетельствует о незаконности дохода ООО «Буше», а лишь означает, что фактически объём доходов организации превышал допустимый порог применения специального налогового режима УСНО».

Эксперт, знакомый с ходом дела, предполагает, что это решение может повлиять на судьбу дела о преступном сообществе. В прокуратуре с этим не согласны. «Судебные акты по указанному делу не будут являться преюдициальными для рассмотрения судом общей юрисдикции уголовного дела», - говорится в ответе ведомства.

Параллельно в судах идут и другие споры, связанные с рынком «Спортивный». Несколько дней назад арбитраж взыскал с Ясина в пользу Матвеева около 23 млн рублей по корпоративному спору о невыполненных договорённостях. Иск рассматривали пять лет. Предположительно, именно этот спор стал первой доминошкой, которая привела к обрушению бизнес-империи Ясина и закрытию рынка.